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本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
● 本次集會是不是有反對议案：無
1、集會召開和出席环境
(一)股东大會召開的時候：2022年6月27日
(二)股东大會召開的地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼集會室
(三)出席集會的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股分环境：
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(四)表决方法是不是合适《公司法》及《公司章程》的划定，大會主持环境等。
集會由公司董事會招集，董事长张加勇主持，采纳現場投票及收集投票相連系的方法召開并表决。集會的招集和召開合适《公司法》、《公司章程》等相干法令律例的划定。
(五)公司董事、监事和董事會秘书的出席环境
一、公司在任董事7人，出席7人；
二、公司在任监事3人，出席3人；
三、公司董事會秘书顾钦杭师长教师出席了本次集會；其他高档辦理职员列席了本次集會。
2、议案审议环境
(一)非积累投票议案
一、议案名称：關于公司合适非公然刊行股票前提的议案
审议成果：经由過程
表决环境：
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二、议案名称：關于公司非公然刊行股票方案的议案
2.01议案名称：刊行股票种類和面值
审议成果：经由過程
表决环境：
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2.02议案名称：刊行方法及刊行時候
审议成果：经由過程
表决环境：
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2.03议案名称：刊行工具及認購方法
审议成果：经由過程
表决环境：
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2.04议案名称：订价基准日、刊行代价及订价原则
审议成果：经由過程
表决环境：
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2.05议案名称：刊行数目
审议成果：经由過程
表决环境：
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2.06议案名称：限售期放置
审议成果：经由過程
表决环境：
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2.07议案名称：上市地址
审议成果：经由過程
表决环境：
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2.08议案名称：召募資手工藝材料,金投向
审议成果：经由過程
表决环境：
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2.09议案名称：本次非公然刊行前公司未分派利润的放置
审议成果：经由過程
表决环境：
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2.10议案名称：决定有用期
审议成果：经由過程
表决环境：
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三、议案名称：關于《永艺家具股分有限公司2022年度非公然刊行A股股票预案》的议案
审议成果：经由過程
表决环境：
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四、议案名称：關于公司非公然刊行A股股票召募資金利用的可行性阐發陈述的议案
审议成果：经由過程
表决环境：
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五、议案名称：關于公司上次召募資金利用环境陈述的议案
审议成果：经由過程
表决环境：
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六、议案名称：關于與認購工具签定《附前提见效的非公然刊行股分認購协定》的议案
审议成果：经由過程
表决环境：
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七、议案名称：關于提请股东大會核准控股股东免于以要约方法增持公司股分的议案
审议成果：经由過程
表决环境：
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八、议案名称：關于本次非公然刊行A股股票触及联系關系買賣的议案
审议成果：经由過程
表决环境：
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九、议案名称：關于公司非公然刊行A股股票後被摊薄即期回报的弥补辦法及相干主體许诺的议案
审议成果：经由過程
表决环境：
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十、议案名称：關于公司《将来三年（2022年-2024年）股东回报计划》的议案
审议成果：经由過程
表决环境：
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十一、议案名称：關于提请股东大會授权董事會全权打点本次非公然刊行股票详细事宜咳嗽咳不停,的议案
审议成果：经由過程
表决环境：
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(二)触及重大事項，5%如下股东的表决环境
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(三)關于议案表决的有關环境阐明
一、本次集會议案均為出格决定议案，以上议案已得到出席股东大會的股东或股东代辦署理人所持有用表决股分总数的2/3以上审议经由過程。
3、状师见证环境
一、本次股东大會面证的状师事件所：浙江天册状师事件所
状师：傅肖宁、刘贞妮
二、状师见证结論定见：
本所状师認為，永艺股分本次股东大會的招集與召開步伐、出席集會职员的資历、集會表决步伐均合适法令、律例和公司bcr娛樂城,章程的划定；表决成果正當、有用。
4、备查文件目次
一、经预會董事和记实人具名确認并加盖董事會印章的股东大會决定；
二、经见证的状师事件所主任具名并加盖公章的法令定见书。
永艺家具股分有限公司
2022年6月28日 |
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發表於 2022-6-28 17:16:27
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